當今國際貿易風雲(yun) 變化，險象環生，海外買(mai) 方欺詐案件層出不窮。希臘、保加利亞(ya) 、肯尼亞(ya) 、烏(wu) 幹達……詐騙案件在國際蔓延，呈現出涉案國別增多、欺詐形式花樣翻新等特點，甚至出現智能化、組織化、規模化的傾(qing) 向。

相比國內(nei) 的一些騙子，這些“洋騙子”往往“專(zhuan) 業(ye) 素質”更高，對貿易、法律、運輸、金融等知識融會(hui) 貫通，手段多樣、隱蔽性強，讓出口企業(ye) 防不勝防。下麵盤點並揭露國際貿易中“洋騙子”的各類騙術，供廣大出口企業(ye) 參考。

一偽裝成知名買方的代理人

中間商大致分兩(liang) 種，一種作為(wei) 代理人身份存在，不需要承擔付款責任；另一種自行采購，需要獨立承擔付款責任。一些不良中間商在自行采購的過程中，會(hui) 把自己說成是某知名買(mai) 方的代理人，誤導企業(ye) 以為(wei) 合同是和知名買(mai) 方簽訂，付款責任落在知名買(mai) 方身上。出口企業(ye) 等事後被知名買(mai) 方“拖欠”貨款並經追償(chang) 才明白，知名買(mai) 方根本不是自己的買(mai) 方，也無付款責任，自己的買(mai) 方其實就是中間商，而這時中間商早已逃之夭夭。

二冒名頂替知名買方

相比上一種“洋騙子”，有些惡劣的騙子更直接，直接冒充其他買(mai) 方下單。這種行騙手段越來越普遍，而且很容易得逞。原因在於(yu) 國際貿易中，合同基本以簽字為(wei) 主，不需蓋章，造假成本很低。假公司如何去提貨呢？除記名提單外，其他提單一般都可以轉讓，通過在提單上簡單的背書(shu) ，假公司便可以以自己名義(yi) 直接去提貨了。

三勾結貨代無單放貨

控製提單是企業(ye) 控製收匯風險比較常用手段，比如采用見提單複印件付款的方式。但是提單在手，貨物已經被買(mai) 方提走的情況已是屢見不鮮。貨物怎麽(me) 會(hui) 被無單放貨的呢？出口企業(ye) 拿到的可能不是船公司簽發的提單，而是貨代簽發的提單；特別在FOB情況下，貨代由買(mai) 方指定，一些小貨代跟買(mai) 方有業(ye) 務往來，往往會(hui) 聽從(cong) 買(mai) 方指示。這些貨代不怕被告嗎？在國內(nei) 要告這些貨代很困難，很多貨代在中國根本沒有注冊(ce) 和營業(ye) 機構；即使在中國有營業(ye) 機構，其規模也大多很小，可追償(chang) 性很低。

四采用無法控製貨權的運輸單據

信用證和D/P控製風險的一個(ge) 前提是，信用證出現不符點或者D/P被拒收後，單證還會(hui) 退回來，貨物還可以控製住。但是許多國際運輸單據（包括一些提單）並不代表物權憑證，控製單證，並不能控製物權。這些情況下，運輸公司往往並未違背國際操作慣例，起訴運輸公司也未能贏。一些狡猾的騙子會(hui) 利用這些單據不能控製貨權的特點，在信用證項下、D/P項下指定要求提交這些運輸單證，然後一邊拒收單證，一邊又提走貨物。

五利用特殊海關政策的漏洞

一些國家（地區）對貨物退運有著特殊規定，貨物被拒收後，出口企業(ye) 如果想拉回來或者轉第三國，必須要獲得原買(mai) 方同意退貨的書(shu) 麵聲明。如果不能得到買(mai) 方的配合，或通過其他途徑證明貨物權屬，貨物就會(hui) 在一定時間後被海關(guan) 拍賣。這些國家（地區）的一些騙子就利用這一海關(guan) 特殊規定，詐騙中國企業(ye) 。一般這些騙子不會(hui) 直接拒收貨物，而找各種理由拖延付款，目的就是盡量拖到拍賣時間。隨著拍賣時間的臨(lin) 近，這些騙子的真麵目就會(hui) 暴露出來，要求以極低的價(jia) 格賣給他。

六網絡黑客詐騙

一些不良分子，抓住現代國際貿易采用電子郵件交往越來越頻繁的特點，利用現代信息技術手段進行詐騙。一般是國外買(mai) 方在收到貨物之後、支付貨款之前，接到要求變更收款賬號的郵件指示（實際上，郵件由“網絡黑客”操縱，通過入侵單方或雙方的郵件係統，使買(mai) 方產(chan) 生出口企業(ye) 要求其變更匯款路徑的錯覺，從(cong) 而達到騙取貨款的犯罪目的）。一旦買(mai) 方根據指示付款後，貨款很快被轉移或被提取。出口企業(ye) 因遲遲未收到貨款與(yu) 買(mai) 方核對時，雙方才發現貨款被騙。

七利用銀行的違規操作

信用證和D/P，在一定條件下都是相對比較安全的支付方式，但是一些金融落後國家（地區）的銀行，存在銀行不按國際規則操作的情況，比如進口國銀行在D/P項下未獲得買(mai) 方付款、或L/C項下未獲得買(mai) 方付款和承兌(dui) 情況下放單給買(mai) 方。“洋騙子”利用銀行的這種不規範操作，騙取出口企業(ye) 的貨物。

八冒名銀行工作人員

在一些通過銀行結算的支付方式中，比如通過銀行托收，通常由我國銀行根據國外指示的地址通過國際郵遞寄送全套單證，進口國銀行收到單證後，提示買(mai) 方付款或承兌(dui) 贖單。一些“洋騙子”冒充進口國銀行的工作人員，給予錯誤的國外銀行地址並冒名頂替接收郵遞，並不需要付款或承兌(dui) 即可輕鬆通過騙取提單提貨。

風險提示

結合曆史以來處理的多起買(mai) 方詐騙案件，在此建議出口企業(ye) 在訂單麵前謹慎甄別： 

（一）提高警惕，識別風險信號 

事實證明，交易金額不大、買(mai) 方“好說話”、單據交銀行等並不意味著貿易就沒有風險，有意詐騙的買(mai) 方會(hui) 通過各種手段使出口企業(ye) 放鬆警惕。因此出口企業(ye) 應在合同簽訂、貨物生產(chan) 、裝船出運、交單托收等各個(ge) 環節都把好風險控製關(guan) 。在貨物出運後，更要積極跟蹤貨物流轉情況，及時催收貨款，增強風險意識，做好風險防範。 

（二）借助資信調查和評估，多方了解買家信息 

俗話說“知己知彼，百戰不殆”。出口企業(ye) 在同國外買(mai) 方交易前，資信調查必不可少。在進行國際貿易的過程中，建議事先通過專(zhuan) 業(ye) 渠道了解買(mai) 方的資信狀況，包括買(mai) 方公司的注冊(ce) 信息、所有者信息、公司資產(chan) 情況、曆史進出口數據，是否有不良紀錄等，並注意與(yu) 從(cong) 買(mai) 方處直接獲得的信息進行比對，做到交易時心中有數，並在出現相關(guan) 風險時能加以分析作出合理判斷及決(jue) 策。

當前國際環境依然錯綜複雜，不穩定不確定性因素仍然較多，特別是部分國別或行業(ye) 受宏觀因素影響整體(ti) 風險偏高，因此，建議出口企業(ye) 在交易中切勿放鬆警惕，加強對細節的敏感性，注重風險判斷和甄別。

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